Новые правила Координационного совета по финансовым преступлениям
12 марта 2026 года в Официальном вестнике были опубликованы новые положения, устанавливающие обязанности, полномочия и принципы работы Координационного совета по борьбе с финансовыми преступлениями. Постановление, подготовленное Министерством финансов, вступило в силу на основании статьи 232 Указа Президента № 1 об организации при Президенте.
Состав Координационного совета
Согласно постановлению, в состав Совета войдут:
- заместитель министра финансов и казначейства (председатель);
- заместитель главы Национального разведывательного управления;
- генеральный директор Управления финансовых рынков и валютного контроля;
- председатель Налогового контрольно-ревизионного управления;
- председатель Следственного совета по финансовым преступлениям;
- генеральный директор Управления по уголовным делам Министерства юстиции;
- генеральный директор Управления разведки и безопасности Министерства иностранных дел;
- генеральный директор Управления таможенного контроля Министерства торговли;
- заместитель председателя Управления банковского регулирования и надзора;
- заместитель генерального директора Главного управления безопасности.
Обязанности Совета
Координационный совет будет:
- оценивать проекты законодательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма;
- укреплять межведомственное сотрудничество;
- определять стратегии реализации и принимать руководящие решения.
Порядок работы
Совет будет проводить заседания два раза в год — в апреле и сентябре. Председатель может созывать внеочередные заседания по собственной инициативе или по письменному запросу члена Совета. Заседания проводятся при наличии кворума — более половины членов с правом голоса, а решения принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов голос Председателя засчитывается как два.
Секретариат Совета будет осуществлять Президиум по расследованию финансовых преступлений. Постановление вступает в силу со дня публикации, а его исполнение контролируется Министром казначейства и финансов.
