Крупная инвестиционная афера в Турции: 127 млн лир ущерба

9 февраля турецкая полиция провела масштабную спецоперацию в Анталье и ещё 15 провинциях страны. В результате были задержаны участники крупной инвестиционной схемы, действовавшей через социальные сети под видом «консультантов по инвестициям».

📊 Как работала схема

Мошенники выстраивали доверие через популярные платформы и действовали по отработанному сценарию:

• находили потенциальных жертв в Instagram;
• обещали быстрый заработок на бирже;
• заявляли о возможности увеличить капитал в 5 раз за короткий срок;
• просили установить приложение IN.Pro;
• убеждали переводить деньги на так называемые «инвестиционные счета».

На деле средства переводились на счета подставных компаний, после чего дробились и перекидывались между различными банками и криптокошельками, чтобы сделать их отслеживание практически невозможным.

💰 Масштаб ущерба

• 9 пострадавших;
• 127 000 000 турецких лир - общий ущерб;
• 68 задержанных;
• 40 человек уже арестованы.

В преступной схеме участвовали не только так называемые «менеджеры», но и бухгалтеры, владельцы фирм-прокладок, а также лица, предоставлявшие свои банковские счета и криптокошельки для транзита средств.

📱 Где сейчас активно действуют мошенники

Подобные предложения чаще всего поступают через:

• Telegram;
• Instagram;
• WhatsApp.

Сообщения нередко приходят на русском языке. Злоумышленники представляются как:

• «аналитик»;
• «трейдер»;
• «куратор инвестиций»;
• «крипто-эксперт».

❗ Главный признак обмана — обещание гарантированной доходности, «сигналов» или ежедневной прибыли.

В Турции легально предлагать инвестиционные услуги имеют право только лицензированные брокеры и официальные финансовые организации.

🚩 Как понять, что перед вами мошенники

• пишут первыми и навязывают общение;
• демонстрируют «скриншоты прибыли»;
• просят установить стороннее приложение;
• предлагают перевести деньги на личный IBAN;
• убеждают начать «с небольшой суммы».

Если вам пишет инвестиционный консультант в мессенджере — в 99% случаев это мошенник.

Берегите себя и своих близких. В настоящее время подобные схемы особенно активно нацелены на иностранцев, проживающих в Турции.