🥇 MASAK ужесточает контроль за денежными переводами в Турции

С 1 января 2026 года в Турции вводятся новые правила контроля за денежными переводами. Если сумма сделки превышает 200 000 TL – будьте готовы к дополнительным вопросам и проверкам.

Простого объяснения типа «это подарок» или «от родственников» будет недостаточно – теперь потребуется предоставлять чёткие и подробные пояснения.

💵 Что именно изменится?

• 200K–2M TL – Необходимо выбрать категорию платежа (недвижимость, авто, подарок и др.). Если указываете «другое» – требуется развёрнутое объяснение (минимум 20 символов). Без этого перевод будет заблокирован.
• 2M–20M TL – Дополнительно заполняется специальная форма уведомления с обязательными подробными пояснениями.
• Свыше 20M TL – Потребуют предоставить документы, подтверждающие законность происхождения денежных средств.

✈ Цель нововведений

Генеральное управление финансовых расследований Турции (MASAK) усиливает борьбу с отмыванием денег и нелегальными финансовыми операциями. Новые правила означают, что крупные суммы без подробных объяснений больше не смогут быть переведены – это касается банковских переводов, наличных операций и EFT-платежей.

Эксперты рекомендуют заранее подготовить необходимые документы и быть готовыми предоставлять подробные объяснения для всех крупных финансовых операций, начиная с 2026 года.